公告日期：2020-03-10

证券代码：830881 证券简称：圣泉集团 主办券商：国泰君安
济南圣泉集团股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

济南圣泉集团股份有限公司控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司（以下简称“圣泉新材料”或“公司”）根据公司发展战略，为紧跟新材料产业的发展方向，促进企业转型升级，充分发挥公司优势，公司近日与焦文韬，山东科华赛邦新材料股份有限公司（以下简称“科华赛邦”）签署了股权转让协议，圣泉新材料以 901.56 万元收购焦文韬持有的吉林创威交通装备有限公司（以下简称“吉林创威”）
2,310 万股股权，以 39.20 万元收购科华赛邦持有的吉林创威 90 万
股股权，本次收购完成后，圣泉新材料持有吉林创威 2,400 万股股权，占注册资本的 80%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定,
本次收购的交易标的公司的总资产为 11,104,182.08 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.15%，本次收购的交易标的公司的净资产为 9,897,580.16 元，占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 0.22%，因此本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成偶发性关联交易。

科华赛邦为公司董事、总裁唐地源先生的配偶及配偶的父母实际控制的公司，公司与科华赛邦构成关联关系。
（四）审议和表决情况

2019 年 1 月 22 日公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过
了《关于修改关联交易制度的议案》，相关内容于 2019 年 1 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上进行了披露。根据《关联交易制度》第十三条第二款规定总裁有权决定，金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 2%（含 2%）以下的其他日常性关联交易以及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 2%（含 2%）以下的偶发性关联交易。本次关联交易投资金额为 39.20 万元，占公司最近经审计净资产 0.01%，属于总裁审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

2016 年 3 月 28 日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过

了《关于审议<总裁工作细则>的议案》，相关内容于 2016 年 3 月 30
日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上进行了披露。根据《总裁工作细则》第十三条第一款规定，总裁有权决定金额不超过公司最近一期经审计净资产总额 2％（含 2%）的单项对外投资事项（不含对证券、金融衍生品种等的投资和其他风险投资），每一会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产总额10％。本次交易投资额为 940.76 万元，占公司最近经审计净资产 0.21%；2020 年度经总裁批准的对外投资累计金额为人民币 940.76 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.21%，属于总裁审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要有关部门的审批,本次交易完成后需向工商行政管理机关办理工商变更手续。
（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东科华赛邦新材料股份有限公司

住所：山东省济南市经十东路 16888 号（圣井工业园区）

注册地址：山东省济南市经十东路 16888 号（圣井工业园区）

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王兆波

实际控制人：王兆波

主营业务：高分子材料、超低温材料、防弹材料、尼龙制品、模
具的设计、研发、生产、加工（以上生产加工不含铸锻）及销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：30,000,000 元

关联关系：科华赛邦为公司董事、总裁唐地源先生……
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