公告日期：2020-04-10

济南圣泉集团股份有限公司 公告编号：2020-013

证券代码：830881 证券简称：圣泉集团 主办券商：国泰君安
济南圣泉集团股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，现就第八届董事会第八次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于 2019 年度利润分配的预案》的独立意见

经审议，我们认为公司 2019 年度利润分配方案，符合公司生产经营的实际情况，实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。我们同意《关于 2019 年度利润分配的预案》，并将该议案提交股东大会审议。

二、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》的独立意见

经审议，我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此我们同意《关于续聘2020 年度审计机构的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

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三、《关于 2020 年公司与子公司之间相互提供担保的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司担保是公司、子公司和子公司之间的担保，严格执行了担保的决策程序和信息披露义务，未发生违规对外担保情况。因此同意《关于 2020 年公司与子公司之间相互提供担保的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

四、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司预计的 2020 年度关联交易，定价合理，不存在显失公允的关联交易，不存在损害公司利益及股东利益之情形的关联交易，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

五、《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》的独立意见

经对控股股东关联方资金占用情况进行认真审议，我们认为：2019 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在违规占用公司资金情况，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意将《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见

经审议，我们认为：公司严格执行了《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国

济南圣泉集团股份有限公司 公告编号：2020-013

中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用的情形。因此，我们同意《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并将该议案提交股东大会审议。

八、《关于聘任肖猛为公司副总裁的议案》的独立意见

经审议本次聘任的公司副总裁个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在属于中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格合法。本次聘任的公司副总裁的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。本次聘任副总裁的提名聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。我们同意聘任肖猛先生为公司副总裁。

济南圣泉集团股份有限公司
独立董事：黄俊、李军、张凤山
2020 年 4 月 10 日

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