公告日期：2020-04-10

证券代码：830881 证券简称：圣泉集团 主办券商：国泰君安

济南圣泉集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以电子邮件

方式发出

5.会议主持人：唐一林

6. 会议列席人员：公司监事及高管列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

公司总裁唐地源先生代表管理层向董事会汇报公司 2019 年度

经营工作情况，并制定了公司 2020 年工作计划及发展目标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及

董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

同意对外披露《2019 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了

2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

同意公司 2019 年年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权

登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余可供分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派一切相关事宜。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020 年度审计机构，聘用期一年，并授权公司经营管理层根据实际工作量确定其报酬事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年公司与子公司之间相互提供担保的议案》

1.议案内容：

同意 2020 年度对公司与子公司和子公司之间的相互担保，担保

总额不超过 66.00 亿元（包括已使用和计划使用的敞口授信）。各单位具体担保条件、实施时间等按与相关商业银行最终确定的方案执行，同时授权董事长办理相关担保事宜，签署相关的法律文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案……
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