公告日期：2025-04-25

证券代码：830882 证券简称： 佳龙股份 主办券商：华英证券
无锡佳龙换热器股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号公司会议室3. 会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话及书面送达
方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁文龙
6. 会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司经理根据 2024 度实际工作情况编制了 2024 年度经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度实际工作情况编制了 2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024
年年度报告摘要》（公告编号：2025-004），已于 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中
小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司实际经营情况，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2025 年度财务进行预测，并编制了 2025 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足长期发展需要，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：
2025-005），已于 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关
联方提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《关于 2025 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨
关联方提供担保的公告》（公告编号： ……
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