
公告日期:2025-04-25
证券代码:830882 证券简称: 佳龙股份 主办券商:华英证券
无锡佳龙换热器股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点:无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号公司会议室3. 会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 10 日以电话及书面送达
方式发出
5. 会议主持人:董事长鲁文龙
6. 会议列席人员:监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度经理工作报告的议案 》
1.议案内容:
公司经理根据 2024 度实际工作情况编制了 2024 年度经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2024 年度实际工作情况编制了 2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-003)及《2024
年年度报告摘要》(公告编号:2025-004),已于 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中
小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2024 年度公司实际经营情况,编制了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司结合业务发展规划等因素对 2025 年度财务进行预测,并编制了 2025 年
度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容:
根据公司目前经营状况,为了满足长期发展需要,公司决定 2024 年度暂不进行利润分配,未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:
2025-005),已于 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2025 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关
联方提供担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《关于 2025 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨
关联方提供担保的公告》(公告编号: ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。