公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-041

证券代码：830882 证券简称：佳龙股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡佳龙换热器股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以电话及书面送达
方式发出

5.会议主持人：董事长鲁文龙先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向江苏银行申请 4000 万授信额度并接受关联方提供担保的议案》

公告编号：2025-041

1.议案内容：

具体内容详见《关于公司拟向江苏银行申请 4000 万授信额度并接受关联方
提供担保的公告》（公告编号：2025-042），已于 2025 年 11 月 14 日刊登于全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。
2.回避表决情况：

因本次担保由关联方无偿提供，属于公司单方面获得利益的交易情形，免于按照关联交易的方式进行审议，所以本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：
2025-043），已于 2025 年 11 月 14 日刊登于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《无锡佳龙换热器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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