公告日期：2026-04-17

证券代码：830882 证券简称：佳龙股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡佳龙换热器股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号公司会议室
发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以电话及书面送达方
式发出

4.会议主持人：董事长鲁文龙

5.会议列席人员：监事

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程 序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经理根据 2025 度实际工作情况编制了 2025 年度经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度实际工作情况编制了 2025 年度董事会工作报
告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-003），已于 2026 年 4 月 17 日刊登于全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司实际经营情况，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2026 年度财务进行预测，并编制了 2026
年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2026-004），
已于 2026 年4 月 17 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：
2026-005），已于 2026 年 4 月 17 日刊登于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。