公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-009

证券代码：830882 证券简称：佳龙股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡佳龙换热器股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日 以书面送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席俞祖荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度监事会工作
报告。

公告编号：2026-009

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：
具体内容详见《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年
年度报告摘要》（公告编号：2026-003），已于 2026 年 4 月 17 日刊登于全国中小
企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2026 年度财务支出进行预测，并编制了

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2026 年财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2026-004），
已于 2026 年 4 月 17 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度审计机构的公告》（公告编号： 2026-007），已于 2026 年 4 月 17 日刊
登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东……
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