公告日期：2026-04-16

证券代码：830883 证券简称：联桥新材 主办券商：中泰证券
威海联桥新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：威海联桥新材料科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830883 联桥新材 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

3 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

4 《公司 2025 年年度报告及年报摘要》 √

5 《公司关于2025年年度权益分派预案的议案》 √

6 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2025 年度财务决算报告》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》

（三）审议《公司 2026 年度财务预算报告》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》

（四）审议《公司 2025 年年度报告及年报摘要》

议案内容：议案具体内容详见公司于全国股转系统官网披露的《公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-008）以及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

（五）审议《公司关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未
分配利润为 115,708,582.76 元，母公司未分配利润为 113,372,879.90 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）《公司 2025 年度监事会工作报告》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一……
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