公告日期：2025-04-28

证券代码：830885 证券简称：波斯科技 主办券商：五矿证券
广东波斯科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为广东波斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙文礼、汪洪生、罗明元在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孙文礼，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，注册会计师。1994 年毕业于厦门大学，获审计学 学士学位；1994-1996 年任广东外语外贸大学会计与审计讲师；1999 年毕业于天津财经学院（现天津财经大学），获会计学硕士学位；曾 任广东怡创科技股份有限公司财务总监，熊猫金控股份有限公司财 务经理，幸福控股（香港）有限公司财务总监，广东和新科技有限
公司财务总监，浙银纳海（广州）投资管理有限公司执行董事、财
务总监；2018 年 10 月至 2024 年 10 月任公司独立董事；2019 年至
今任广东爱因智能科技有限公司总经理。

汪洪生，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士研究生学历，律师。1987 年毕业于安徽大学，获法学学士
学位；1987 年 7 月至 1989 年 9 月任安徽财经大学经济法教研室教
师；1992 年毕业于华东政法大学，获国际法硕士学位；1992 年 7 月
至 1993 年 2 月任广州超顺（香港）投资公司法律部主管；1993 年
2 月至 1994 年 6 月任广州万通律师事务所专职律师；1994 年 6 月
至 1996 年 1 月任广东经纶律师事务所专职律师；1996 年 1 月至
2005 年 3 月任广东立得律师事务所合伙人；2005 年 3 月至 2012 年
2 月任国信联合律师事务所合伙人；2012 年 2 月至 2013 年 1 月任
广东君厚律师事务所合伙人；2013 年 1 月至今任北京大成（广州）
律师事务所合伙人；2012 年 11 月至 2018 年 11 月任广东明珠集团
股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至今任广东国晟高科技股份有限公司（原广东金曼集团股份有限公司）独立董事；2019 年 6 月至今任公司独立董事；2021 年 10 月至今任广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任广州图腾信息科技股份有限公司独立董事。

罗明元，男，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，注册会计师。1993 年 7 月至 1997 年 2 月任中国建设银
行股份有限公司广东省分行科员；1997 年 2 月至 1999 年 2 月任中

国光大银行股份有限公司广州分行经理；1999 年 2 月至 2000 年 12
月任广东正中会计师事务所有限公司项目经理；2001年1月至 2007
年 11 月任广东粤信会计师事务所副所长；2007 年 12 月至今任广州
玮铭会计师事务所有限公司执行董事、主任会计师；2019 年 1 月至
2020 年 8 月任尚阳科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今
任广东民航医疗快线有限公司董事；2022 年 8 月至今任广东清新农
村商业银行股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至 2024 年 11 月任
广东富强科技股份有限公司独立董事；2024 年 10 月至今任广州快 线助行科技有限公司监事；2024 年 10 月至今任广州好医佳健康管 理有限公司监事；2024 年 10 月至今任广东民航健康投资管理有限 公司董事、财务负责人；2024 年 10 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事孙文礼、汪洪生、罗明元会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

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