公告日期：2025-06-16

证券代码：830885 证券简称：波斯科技 主办券商：五矿证券
广东波斯科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以专人
送达、电话方式发出

5.会议主持人：董事长卢俊文先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司独立董事汪洪生先生将于 2025 年 6 月 19 日任期满六
年，为保证董事会工作的正常运行，由公司董事会提名，补选陆星州先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时补选陆星州先生为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会召集人（主任委员），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、罗明元对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为和《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）衔接，公司拟将“股东大会”修改为 “股东会”，将《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《董事会议事规则》的相关内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《关联交易管理制度》的相关内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《对外投资管理制度》的相关内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《对……
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