公告日期：2025-06-16

证券代码：830885 证券简称：波斯科技 主办券商：五矿证券
广东波斯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：广州市黄埔区云庆路 7 号办公楼二楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 1 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830885 波斯科技 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会的议案 √

2 关于补选独立董事的议案 √

关于变更公司注册地址、经营范围及修订

3 √

《公司章程》的议案

4 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

5 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

7 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

8 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

9 关于修订《独立董事制度》的议案 √

10 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

11 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

12 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第三次会议
决议公告》（公告编号：2025-013）、《第五届监事会第三次会议决议
公告》（公告编号：2025-014）、《关于取消监事会的公告》（公告编号： 2025-016）、《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 3；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案 ，议案序号为 2、11；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。