公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-021

证券代码：830885 证券简称：波斯科技 主办券商：五矿证券

广东波斯科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年6 月 16 日审议并通过：

提名陆星州先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

陆星州，男， 1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，律师，中级会计师。1993 年 7 月至 2004 年 1 月，
在珠海市公安局刑警支队、经侦支队担任侦查员；2004 年 1 月至 2022

公告编号：2025-021

年 10 月，在广东非凡律师事务所担任专职律师；2022 年 10 月至今，
在广东格高律师事务所担任专职律师、创始合伙人、执行主任；2022年 12 月至今，在珠海市杰理科技股份有限公司担任独立董事。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 独立董事意见

公司董事会补选独立董事的提名程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名 人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，

公告编号：2025-021

并已征得被提名人本人书面同意。

经审阅独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为独 立董事候选人符合独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公 司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未 解除的情况，具备担任公司独立董事的资格和能力。

我们同意公司董事会补选独立董事候选人的提名，并同意将 《关于补选独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
四、 备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的

独立意见

广东波斯科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

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