公告日期：2026-04-27

证券代码：830885 证券简称：波斯科技 主办券商：五矿证券

广东波斯科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广州市黄埔区云庆路 7 号办公楼二楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830885 波斯科技 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议

2 √

案》

3 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普

4 √

通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议

5 √

案》

议案详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第五次会议决议公
告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-
003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《续聘 2026
年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）、《独立董事 2025 年
度述职报告》（公告编号：2026-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，
议案序号为 3；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。