公告日期：2026-04-27

证券代码：830885 证券简称：波斯科技 主办券商：五矿证券
广东波斯科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以电话
方式发出

5.会议主持人：董事长卢俊文

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见

本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过， 并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025年度公司董事会严格按照法律法规及公司章程等有关规定，合法合规、勤勉尽责开展董事会各项工作，董事会按照职责范围内的权限正常决策和执行,保证了董事会的正常运作。公司董事会对 2025年度董事会工作进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

结合 2025 年度公司经营情况及 2026 年度经营计划，公司总经理
代表公司管理层编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营情况及相关财务数据，公司对 2025 年
度财务收支具体情况进行总结汇报，编制了《2025 年度财务决算报 告》。
2.审计委员会意见

本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况及 2026 年度经营规划，公司编制
了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过， 并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年
度合并报表归属于母公司的未分配利润为 187,471,094.06 元，母公 司未分配利润为 221,512,743.74 元。为满足公司生产经营的资金需 求，保持财务稳健性，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股……
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