公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-021

证券代码：830888 证券简称：世纪工场 主办券商：开源证券
北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长丁彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
20,585,532 股，占公司有表决权股份总数的 61.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-021

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司末分配利润累计金额-34,985,481.60 元，公
司末弥补亏损已超过实收股本总额 33,656,219.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件
《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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