公告日期：2020-04-22

证券代码：830888 证券简称：世纪工场 主办券商：开源证券
北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 22 日第二届董事会第十二次会议审议通过，
尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为规范北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款的规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使审查和决策权。
第三条 公司董事会由 5 人组成，设董事长 1 人。董事会成员由股东大会选
举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。
第五条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二)执行股东大会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(九)聘任、解聘并且考核公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任、解聘并且考核公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十)制订公司的基本管理制度；

(十一) 制订公司章程的修改方案；

(十二) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十三) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十四) 管理公司信息披露事项；

(十五) 审议批准公司单笔金额占最近一期经审计的总资产 10%或人民币
200 万元以上的对外融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款、发行债券等）；公司向同一主体发生的对外融资，按照一个会计年度内累计发生金额计算单笔金额。

(十六) 审议公司对外担保事项；

(十七) 审议符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：

1.公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

2.公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

(十八) 审议公司发生的达到下列标准之一的“交易”：

1.“交易”涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

2.“交易”涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万的。

(十九) 审议单次金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额在50万元以上的财务资助；

(二十) 审议公司对外签署的成交金额在人民币1000万元以上的采购、销售、保险、货物运输等日常经营相关的重大合同；

(二十一) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

本条中的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本条款。

除提供担保外，公司进行本章程规定的同一类别且与标的相关的“交易”时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用本条款。公司与同一交易方同时发生本章程规定的同一类别且方向相反的“交易”时，应当按照其中单向……
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