公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-044

证券代码：830889 证券简称：深拓智能 主办券商：财信证券
湖南深拓智能科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪深
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,329,849 股，占公司有表决权股份总数的 79.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-044

除上述董事兼任的高级管理人员之外，公司无其他高级管理人员列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为优化提升公司治理水平，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，现
修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于拟修订<公司章程>公告》（2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,329,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于设立<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资
金管理制度>议案》
1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，现设立《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（2024-035）。

公告编号：2024-044

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,329,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告更正的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度关联方资金占用情况对 2023 年年度报告进行更正，具体内容
详 见 公 司 于 2024 年 6 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn ） 信息披露平台上公布的《2023 年年度报告（更正后）》（2024-036）、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,329,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。