公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-004

证券代码：830889 证券简称：深拓智能 主办券商：财信证券
湖南深拓智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪深
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、《公司章程》及《股东大会议事规则》，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,329,849 股，占公司有表决权股份总数的 79.4428%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-004

除上述董事兼任的高级管理人员之外，公司无其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足日常生产经营及业务发展资金需求，公司拟向中国建设银行长沙商
学院支行申请不超过 800 万元的授信额度，授信期限不超过 12 个月，本次授
信方式为信用贷款。公司控股股东、实际控制人汪深与公司股东饶佳鸣对上述 申请的综合授信进行连带责任保证。

本次授信额度不等于公司的实际贷款金额，具体授信额度、期限、贷款利 率、担保方式等以公司与银行实际签署的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,329,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌 公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五） 公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助 等；”。本议案所涉关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南深拓智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日

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