公告日期：2025-05-22

地址：长沙市长沙县开元东路 222 号深业睿城 G03 栋 17 楼

式举行，其召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》的要求及《公司章程》、《议事规则》的有关规定。

二、关于公司本次股东会的召集人、出席会议人员的资格

(1)公司本次股东会的召集人为公司董事会。

(2)出席公司本次股东会的人员包括：公司股东或股东委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员和应公司董事会邀请参加会议的其他人员及本所见证律师等。

(3)本所律师通过查验公司出席本次股东会现场会议的股东签到表、股东或股东的委托代理人的身份证明、授权委托书，出席本次会议的股东或股东的委托代理人共计 3人，共计持有公司股份 56,659,449 股，占公司股份总数的
73.39%；均为截止 2025 年 5 月 20 日在湖南深拓智能科技
股份有限公司《股东名册》登记在册的深拓智能的股东，股东的委托代理人已获公司股东的合法授权和委托。上述出席公司本次股东会的股东或股东的委托代理人均已按本次股东会通知公告中确定的要求履行了规定的参会登记手续。

基于上述法律事实的核查，本所律师认为：公司本次股东会召集人和参加公司本次股东会现场会议的公司股东、股东的委托代理人的资格均真实、合法、有效，符合《公

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