公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-016

证券代码：830890 证券简称：海魄科技 主办券商：兴业证券
上海海魄信息科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为拓展本公司的业务布局，本公司拟对外投资设立控股子公司海魄信息科技（海南）有限公司。注册地址：海南省陵水黎族自治县陵水黎安国际教育创新试
验区西环大道八横巷 8 号 A 座 X 号。注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司
认缴人民币 510 万元，持有股份比例为 51.00%；程国斌认缴人民币 190 万元，
持有股份比例为 19.00%；吴孟娇认缴人民币 150 万元，持有股份比例为 15.00%；赖群兴认缴人民币 150 万元，持有股份比例为 15.00%。（公司名称、注册地址、经营范围等以工商局最终核准登记信息为准）。

股东程国斌、吴孟娇、赖群兴与上海海魄信息科技股份有限公司拟签订一致行动人协议。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2021-016

公司于 2021 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资成立子公司》的议案。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：海魄信息科技（海南）有限公司
注册地址：海南省陵水黎族自治县陵水黎安国际教育创新试验区西环大道八横巷
8 号 A 座 X 号。

经营范围：从事计算机软硬件技术、移动通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示服务，计算机系统集成，企业形象策划，网络科技（不得从事科技中介），系统集成，安全防范工程设计、施工、维修，销售，网络设备的销售，网络工程的设计、安装及以上领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。商务咨询，移动通信设备、办公用品、电子产品、数码产品、五金交电、机电设备及配件、计算机、软件及辅助设备、百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公告编号：2021-016

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

上海海魄信息

科技股份有限 5,100,000.00 现金 认缴 51%

公司

程国斌 1,900,000.00 现金 认缴 19%

吴孟娇 1,500,000.00 现金 认缴 15%

赖群兴 1,500,000.00 现金 认缴 15%

三、对外投资协议的主要内容

海魄信息科技（海南）有限公司注册资本为人民币 1000 万元，其中上海海魄信息科技股份有限公司……
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