公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-020

证券代码：830890 证券简称：海魄科技 主办券商：开源证券
上海海魄信息科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市闵行区紫海路 88 号 1 幢 410

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐雯斐
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海海魄信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》的
议案
1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

公告编号：2025-020

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。

(2)2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限
责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2025 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海海魄信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

公告编号：2025-020

监事会
2025 年 8 月 14 日

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