公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-002

证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券
广东轩辕网络科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号 8 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人：董事长陈统先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关 法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向农业银行办理信贷业务的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州流花支行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证及项下融资、贸易融资等信贷业务，融资额度不超过人民币 800 万元，由公司董事长陈统及配偶张燕提供连带责任保证担保，具体用信条件以农业银行的审批结果为准。

公司拟授权陈统先生代表本公司与中国农业银行股份有限公司广州流花支行签署上述授信融资项下的有关法律文件，其签名及签章具有同等法律效力。

上述关联担保事项在年度预计关联交易数额内，并经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，关联方 无偿为公司本次申请授信额度提供担保，属于公司单方面获得利益 的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-002

三、 备查文件目录
《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。
广东轩辕网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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