公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-011

证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券
广东轩辕网络科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事
会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

选举刘朋先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

由于公司原董事李楚威先生因个人及公司战略原因辞去董事 职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举刘

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朋先生为公司第五届董事会董事。
（三） 新任董监高人员履历

刘朋，男， 1989 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。
2014 年 6 月毕业于辽宁师范大学，物理化学专业硕士研究生毕业。
2014 年 7 月至 2016 年 7 月就职于深圳国泰安教育技术股份有限公
司，历任教育信息化事业部商务 BD 经理、商务 BD 总监、计算机教
育事业部专家顾问部总监、部门副总经理；2016 年 7 月至今，就职 于广东轩辕网络科技股份有限公司，历任智慧教室产品线方案经 理、系统集成部方案经理、解决方案中心总监、副总裁。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理及发展需要，不会对公司生产、经营产

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生任何不利影响。
三、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公 司第五届董事会第十五次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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