公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-016

证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券
广东轩辕网络科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号 8 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面
方式方出

5.会议主持人：董事长陈统先生

6.会议列席人员： 无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有 关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-016

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

关联董事陈统、张小波回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于追认公司关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

关联董事陈统回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-016

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知（提供网络投票）》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
广东轩辕网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日

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