公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-009

证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券
广东轩辕网络科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号 8 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 20 日以书面
通知方式发出

5.会议主持人：董事长陈统先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关 法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-009

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向建设银行申请授信的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州分行申请“善新贷”，融资额度不超过人民币 1000 万元，期限 36 个月。由公司董事长陈统及配偶张燕提供连带责任保证，并追加专利权质押（具体以专利权质押承诺函为准）。以上授信最终以银行的授信合同和担保合同为准。

公司拟授权陈统先生代表本公司与中国建设银行股份有限公司广州分行办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

上述关联担保事项在年度预计关联交易数额内，并经 2025 年第三次临时股东会审议通过。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，关联方 无偿为公司本次申请授信额度提供担保，属于公司单方面获得利益 的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需 回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-009

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日

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