公告日期：2026-04-20

证券代码：830892 证券简称：海迈科技 主办券商：兴业证券
厦门海迈科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：厦门市软件园二期观日路 20 号之一栋公司四楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 14：30-16:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830892 海迈科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（厦门）律师事务所的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

4 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

1、审议《公司 2025 年年度报告及摘要》。

详见公司2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2025年年度报告》（编号2026-002）、《2025年年度报告摘要》（编号2026-003）。
2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报董事会 2025 年度工作情况。

3、审议《2025 年度监事会工作报告》。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2025年度工作情况。

4、审议《公司 2025 年度利润分配方案》。

根据公司 2025 年经营情况、2026 年经营环境预测及现有资金流量，为保障
公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 ……
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