公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-001

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年 2019 年与关联方实 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 际发生金额 发生金额差异较大的
原因（如有）

购买原材料、
燃料和动力

销售产品、商 为公司提供 720,000.00 720,000.00

品、提供或者 名下房屋的
接受劳务，委 租赁
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）

公司章程中约 为公司向银 12,000,000.00 10,000,000.00 因公司业务在 2020 年
定其他的日常 行申请贷款 有计划地增长，需要为
关联交易 提供担保 公司流动资金提供更
多担保

其他

合计 - 12,720,000.00 10,720,000.00 -

（二） 基本情况

公告编号：2020-001

根据公司 2019 年业务发展及生产经营情况，上海亚泽实业股份有限公司（以下简称 为“公司”）对 2020 年可能的关联交易进行了预计，具体情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易对手 预计发生额

办公室租赁 为公司提供名 唐锷，徐晓静 不超过 72 万人民币

下房屋的租赁

关联担保 为公司向银行 唐锷，徐晓静 不超过 1200 万人民币

申请贷款提供

担保

合计 不超过 1272 万元人民币

关联关系：唐锷为本公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长，直接持有 公司 80%的股份；徐晓静系唐锷配偶、公司董事、总经理、财务负责人，直接持有 公司 20%的股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
本次预计 2020 年日常性关联交易的议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议， 其中唐锷、徐晓静为关联董事，唐维为唐锷的哥哥，徐振飞为徐晓静的父亲，故唐
锷、徐晓静、唐维、徐振飞回避表决（同意票数为 1 票，反对票数为 0 票，弃权票
数为 0 票）。无关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大
会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
1、公司与上述关联方发生的租赁房屋的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则：
其定价方法为依据市场公允价确定；其结算方式为协议结算。不存在损害公司及
公司其他股东利益的行为。
2、关联方为公司贷款提供连带责任担保，不收取费用，不存在损害公司及公司其他
股东利益的行为。

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