公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-003

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长唐锷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 1 月 31 日 10：00
在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-003

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《上海亚泽实业股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《上海亚泽实业股份有限公司关于预计 2020 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）
2.回避表决情况
唐锷、徐晓静为关联董事，唐维为唐锷的哥哥，徐振飞为徐晓静的父亲，故唐
锷、徐晓静、唐维、徐振飞回避表决（同意票数为 1 票，反对票数为 0 票，弃
权票数为 0 票）。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《上海亚泽实业股份有限公司关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的公告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《上海亚泽实业股份有限公司关于公司使用自有 资金购买稳健型理财产品的公告》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-003

三、备查文件目录
《上海亚泽实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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