公告日期：2020-02-04

公告编号：2020-005

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路 1599 号新纪元国际广场 816 室公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐锷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海亚泽实业股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易》
议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海亚泽实业股份有限公司关于预计 2020 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）

公告编号：2020-005

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公司所有股东均为关联股东，如回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故 不再回避表决，按正常程序表决。
（二）审议通过《上海亚泽实业股份有限公司关于公司使用自有资金购买稳健型理
财产品》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《上海亚泽实业股份有限公司关于公司使用自有资金 购买稳健型理财产品的公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易，无需回避表决.
三、备查文件目录
《上海亚泽实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海亚泽实业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日

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