公告日期：2020-02-14

公告编号：2020-007

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路 1599 号新纪元国际广场 816 室会议室3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长唐锷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 3 月 2 日

10：00 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-007

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟向有关部门申请公司经营范围中增加以下业务： 卫生用品和一次性使用医疗用品的销售，消毒剂销售，厨具卫具及日用杂品批 发。

原经营范围为：从事货物及技术的进出口业务；皮革制品、箱包制品、纺织 品、日用百货、玩具、电子产品、家用电器、办公用品、文化用品、体育用品、 纸制品、服装服饰、工艺美术品、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控 化学品、烟火爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、照明器材、通讯 产品（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、橡胶制品、玻璃制品、陶 瓷制品、厨房用具、珠宝首饰、钟表、乐器、不锈钢器具、金银制品、化妆品、 包装材料、工艺礼品（象牙及其制品除外）、燃油料、食用农产品的销售；酒 类商品批发，票务代理、电子产品、婴儿用品领域内的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；广告设计、制作、代理、发布、市场营销策划，企业形 象策划、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、调研、民意调查、民意测 验），投资管理、投资咨询（不得从事经纪）、实业投资、国内货物运输代理、 食品流通、展览展示服务、公关活动策划，出版物经营，医疗器械经营。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后经营范围为：从事货物及技术的进出口业务；皮革制品、箱包制品、 纺织品、日用百货、玩具、电子产品、家用电器、办公用品、文化用品、体育 用品、纸制品、服装服饰、工艺美术品、金属材料、化工产品（除危险化学品、 监控化学品、烟火爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、照明器材、 通讯产品（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、橡胶制品、玻璃制品、 陶瓷制品、厨房用具、珠宝首饰、钟表、乐器、不锈钢器具、金银制品、化妆 品、包装材料、工艺礼品（象牙及其制品除外）、燃油料、食用农产品的销售； 酒类商品批发，票务代理、电子产品、婴儿用品领域内的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；广告设计、制作、代理、发布、市场营销策划，企业形 象策划、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、调研、民意调查、民意测 验），投资管理、投资咨询（不得从事经纪）、实业投资、国内货物运输代理、 食品流通、展览展示服务、公关活动策划，出版物经营，医疗器械经营，卫生 用品和一次性使用医疗用品的销售，消毒剂销售，厨具卫具及日用杂品批发。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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