公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-017

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区 1599 号新纪元国际广场 812-816 室公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长唐锷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 4 月 7 日 10：
00 在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-017

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《公司关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海亚泽实业股份有限公司关于追认偶发性关 联交易公告》（公告编号：2020-016）
2.回避表决情况

唐锷、徐晓静为关联董事，唐维为唐锷的哥哥，徐振飞为徐晓静的父亲，故
唐锷、徐晓静、唐维、徐振飞回避表决（同意票数为 1 票，反对票数为 0 票，
弃权票数为 0 票）。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年第四次临时股东大会审议。三、备查文件目录
《上海亚泽实业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日

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