
公告日期:2020-03-23
公告编号:2020-017
证券代码:830893 证券简称:亚泽股份 主办券商:东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:上海市杨浦区 1599 号新纪元国际广场 812-816 室公司会议室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长唐锷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟定于 2020 年 4 月 7 日 10:
00 在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-017
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《公司关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《上海亚泽实业股份有限公司关于追认偶发性关 联交易公告》(公告编号:2020-016)
2.回避表决情况
唐锷、徐晓静为关联董事,唐维为唐锷的哥哥,徐振飞为徐晓静的父亲,故
唐锷、徐晓静、唐维、徐振飞回避表决(同意票数为 1 票,反对票数为 0 票,
弃权票数为 0 票)。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交 2020 年第四次临时股东大会审议。三、备查文件目录
《上海亚泽实业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
上海亚泽实业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。