公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-006

证券代码：830894 证券简称：紫竹装备 主办券商：招商证券
辽宁紫竹高科装备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长洪海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司向银行申请授信提供担保》的议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司全资子公司鞍山紫竹高科装备制造有限公司拟向中国银行鞍山铁东支行申请人民币 1,000 万元授信额度，期限 1 年，由公司提供

公告编号：2021-006

全额连带责任保证担保，保证条款以所签订的《最高额保证合同》为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日

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