公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-011

证券代码：830894 证券简称：紫竹装备 主办券商：招商证券
辽宁紫竹高科装备股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为补充公司流动资金，公司拟与营口银行鞍山分行签订《最高额信贷合同》，综合授信金额不超过 2,000 万，可开银行承兑汇票或贷款，期限 1 年。辽宁紫竹集团有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司、鞍山紫竹国际贸易有限公司为合同项下的债务提供最高额 2,400 万（上浮 1.2 倍）的连带保证责任，签署《最高额保证合同》。洪海、李丽夫妇为公司提供个人连带责任担保（不超过 2,000 万元）。（二）表决和审议情况

2021 年 3 月 31 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于关联
方为公司申请授信提供担保暨关联交易》的议案。该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事洪海为该议案的关联董事回避表决，该议案尚需股东大会审议通过
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：辽宁紫竹集团有限公司

住所：鞍山市千山区鞍腾路 555 号

注册地址：辽宁省鞍山市

公告编号：2021-011

企业类型：有限责任公司

法定代表人：洪海

实际控制人：洪海

注册资本：人民币 2.5 亿元

主营业务：自动化轧钢系统、节能环保设备软件技术开发、设计；特种钢铁、合金产品制造安装及相关技术研发；矿石粉、金属材料、化工产品、建筑材料、机电产品、机械设备、铁路交通设备经营及进出口；金属结构加工；（自有）资产经营管理；钢材销售

关联关系：辽宁紫竹集团有限公司与辽宁紫竹高科装备股份有限公司的实际控制人同为洪海

2. 法人及其他经济组织

名称：鞍山紫竹第三轧钢有限公司

住所：辽宁省鞍山市立山区东环路 469 号

注册地址：辽宁省鞍山市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：洪振伟

实际控制人：洪海

注册资本：人民币 5,000 万元

主营业务：轧钢、金属结构制造；本公司自产产品及相关技术的出口业务；本公司生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及相关技术进口业务；进料加工和“三来一补”；工业热能销售

关联关系：鞍山紫竹第三轧钢有限公司与辽宁紫竹高科装备股份有限公司的实际控制人同为洪海

3. 法人及其他经济组织

名称：鞍山紫竹国际贸易有限公司

住所：辽宁省鞍山市千山区鞍腾路 555 号

公告编号：2021-011

注册地址：辽宁省鞍山市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王竹

实际控制人：洪海

注册资本：人民币 3,000 万元

主营业务：货物及技术的进出口业务

关联关系：鞍山紫竹国际贸易与辽宁紫竹高科装备股份有限公司的实际控制人同为洪海

4. 自然人

姓名：洪海、李丽夫妇

住所：辽宁省鞍山市铁东区山南苑 10 栋

关联关系：洪海为辽宁紫竹高科装备股份有限公司实际控制人，李丽为洪海妻子
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益情形。
四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟与营口银行鞍山分行签订《最高额信贷合同》，综合授信金额不超过 2,000 万，可开银行承兑汇票或贷款，期限 1 年。辽宁紫竹集团有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司、鞍山紫竹国际贸易有限公司为合同项下的债务提供最高额 2,400 万（上浮 1.2 倍）的连带保证责任，签署《最高额保证合同》。洪海、李丽夫妇为公司提供个人连带责任担保（不超过 2,000 万元）。

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