公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-023

证券代码：830894 证券简称：紫竹装备 主办券商：招商证券
辽宁紫竹高科装备股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议 于 2021年 4 月 27 日审议并通过：

聘任刘姝女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021
年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事
长洪海先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

张松涛女士因个人工作原因不再担任公司财务负责人的职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任刘姝女士担任公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

刘姝，女，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2002 年
9 月任鞍山雅风经贸有限公司会计；2002 年 10 月至 2004 年 5 月任鞍山宇楠经贸有限公
司主管会计；2004 年 5 月至 2007 年 5 月任鞍山千瑞宾馆会计；2008 年 8 月至 2010 年

公告编号：2021-023

6 月任鞍山上林春景商贸有限公司主管会计；2010 年 6 月至 2012 年 3 月任辽宁紫竹集
团有限公司主管会计；2012 年 2 月至 2019 年 12 月任鞍山紫竹科技型钢有限公司财务
经理；2020 年 1 月至今任辽宁紫竹高科装备股份有限公司财务经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任刘姝女士担任公司财务负责人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司的持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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