公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-024

证券代码：830894 证券简称：紫竹装备 主办券商：招商证券
辽宁紫竹高科装备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议 于 2021年 4 月 27 日审议并通过：

提名赵博先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 363,000 股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事
长洪海先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员结构，现提名赵博先生为公司董事，期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

赵博，男，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。2006 年至 2013 年就职
于鞍山市昌亿达机械制造有限公司；2013 年至 2014 年就职于鞍山松意机械有限公司；2014 年至今就职于鞍山紫竹高科装备制造有限公司，任技术副总经理职务。

公告编号：2021-024

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有助于促进公司规范运作、保障公司及股东利益，对公司生产、经营活动产生积极影响。
三、备查文件
《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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