公告日期：2021-05-27
公告编号：2021-031
证券代码：830894 证券简称：紫竹装备 主办券商：招商证券
辽宁紫竹高科装备股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日上午 9 时。
预计会期 0.5 天。
公告编号：2021-031
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830894 紫竹装备 2021 年 6 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国银行申请贷款并抵押资产》的议案
为补充公司流动资金，公司拟与中国银行股份有限公司鞍山分行铁东支行签订《授信额度协议》，额度为人民币 6,000 万元。其中 2,000 万元中长期贷款，
期限 3 年，4,000 万元短期贷款，期限 1 年。将公司的不动产土地（不动产号：
0036021）提供抵押担保，该土地位于鞍山市铁西区通海大道 465 号，面积为
8580.24 ㎡，抵押期限为三年。
（二）审议《关于关联方为公司向中国银行申请贷款提供担保暨关联交易》的议案
为补充公司流动资金，公司拟与中国银行股份有限公司鞍山分行铁东支行签订《授信额度协议》，额度为人民币 6,000 万元。其中 2,000 万元中长期贷款，
公告编号：2021-031
期限 3 年，4,000 万元短期贷款，期限 1 年。关联方鞍山紫竹科技型钢有限公司、
鞍山紫竹国际贸易有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司提供担保，洪海、李丽夫妇为公司提供个人连带责任担保，并签署《最高额保证合同》。同时由实际控制人洪海名下房产提供抵押担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3. 异地股东可采用传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 6 月 15 日上午 8 时至 9 时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马鸿喆
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