公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-049

证券代码：830894 证券简称：紫竹装备 主办券商：招商证券
辽宁紫竹高科装备股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数107,101,300 股，占公司有表决权股份总数的 80.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-049

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。招商证券自 2014 年起担任公司主办券商，为公司积极履行持续督导职责至今，为公司规范内部治理和信息披露等方面给予重要指导和引领，做出了重要贡献，公司对招商证券付出的努力表示衷心感谢。
2.议案表决结果：

同意股数 107,101,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定，公司拟向全国股转公司提交《关于辽宁紫竹高科装备股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 107,101,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况：

公告编号：2021-049

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案
1.议案内容

公司拟与承接主办券商工作的开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，将由开源证券承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

同意股数 107,101,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项》的议案
1.议案内容

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 107,101,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0……
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