公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-006

证券代码：830894 证券简称：紫竹装备 主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发 2021 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材 采购钢板桩 25,000,000.00 0.00 2021 年度全国钢材价
料、燃料和 格上涨幅度较大，公司
动力、接受 调整经营策略未进行钢
劳务 板桩采购工作

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租赁生产经营用地 38,352.00 38,352.00 -

合计 - 25,038,352.00 38,352.00 -

（二） 基本情况
一、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织

公告编号：2022-006

名称：鞍山紫竹科技型钢有限公司

住所：鞍山市千山区鞍腾路 555 号

注册地址：鞍山市

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：高凤国

实际控制人：洪海

注册资本：30,000 万元

主营业务：轧钢、金属结构加工；钢材深加工；铁路设备生产及经营；特种钢铁、合金产品制造安装及相关技术研发；经营货物及技术进出口；钢材、型材销售；智能自动化设备设计、制造、安装、维修；软件开发设计；工业热能销售。
2. 法人及其他经济组织

名称：鞍山紫竹轨道交通设备有限公司

住所：鞍山市铁西区通海大道 455 号

注册地址：鞍山市

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：李刚

实际控制人：洪海

注册资本：10,000 万元

主营业务：铁路配件及专用设备、器材、金属结构制造、安装、销售；铸钢制品；机械、钢材深加工；特种钢材、合金产品相关技术研发、货物仓储（不含危险化学品）；土地整备；检验检测服务；钢结构制作、安装及施工。
二、关联关系

公司的控股股东为辽宁紫竹集团有限公司，辽宁紫竹集团有限公司同时为鞍山紫竹科技型钢有限公司与鞍山紫竹轨道交通设备有限公司的控股股东，故预计发生的上述交易构成了关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 18 日召开辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十五次会

公告编号：2022-006

议，审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事洪海先生为该议案的关联董事，回避表决。……
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