公告日期：2025-04-28

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-023
重庆市旺成科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2024年度，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

（一）公司董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作机构之一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机构、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

（二）公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 2 名，包括 1 名独立董事会计专业人士，且独立董事占多数；会计专业人士独立董事曾宏为主任委员（召集人），成员为：胡坚（独立董事）、吴科言（非独立董事）。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议议案 审议结果

第四届董事 2024 年 4 1.《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告 全部议案

会审计委员 月 24 日 摘要>的议案》 审议通过

会第五次会 2.《关于会计师事务所对公司<2023 年度财务审

议 计报告>的议案》

3.《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告>的议案》

4.《关于会计师事务所对公司 2023 年度<募集资

金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》

5.《关于会计师事务所对公司 2023 年度<非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计

说明>的议案》

6.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

7.《关于 2023年度<内部审计工作总结报告>的议

案》

8.《关于 2023年度<内部控制检查监督工作报告>

的议案》

9.《关于<2024 年度内部审计工作计划>的议案》

10.《关于续聘会计师事务所的议案》

11《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议

案》

12.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

案》

13《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职

责情况报告的议案》

14.《关于公司会计政策变更的议案》

第五届董事 2024 年 5 1.《关于聘任公司财务负责人的议案》 全部议案
会审计委员 月 21 日 审议通过
会第一次会
议

第五届董事 2024 年 8 1.《关于<2024 年半年度报告及报告摘要>的议 全部议案
会审计委员 月 26 日 案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。