公告日期：2025-04-28

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-014
重庆市旺成科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（胡坚）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

胡坚先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，民商法学专业副教授。1993 年 7 月至今，就职于重庆大学经济与工 商管理学院，现任民商法学专业副教授。2022 年 7 月至今担任公司独立董 事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均未持有公司股票，均不在 公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处 担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除 独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会、股东大会情况如下：

独立董事 董事会 股东大会

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式
胡坚

4 现场 同意 1 现场

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024年度，在本人任期内，公司召开了4次审计委员会会议，2次独立董事专门会议。本人会议出席情况及表决情况如下：

出席 委托 缺席 表决情
会议名称

情况 出席 次数 况

第四届董事会审计委员会第五次会议 是 否 0 同意

第五届董事会审计委员会第一次会议 是 否 0 同意

第五届董事会审计委员会第二次会议 是 否 0 同意

第五届董事会审计委员会第三次会议 是 否 0 同意

第四届董事会第一次独立董事专门会议 是 否 0 同意

第五届董事会第一次独立董事专门会议 是 否 0 同意

本人作为董事会审计委员会委员，积极参加董事会审计委员会会议，在2024 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。

同时，本人出席了 2 次独立董事专门会议，对被提名为公司董事、高级管理人员的个人简历及相关资料、任职资格、任职条件、专业能力和职业素质进
行审查并形成明确的审查意见，就董事及高级管理人员薪酬方案、选聘高级管理人员等事项进行充分了解和提出建议，并审议通过了各项议案。
三、履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时
股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机 构等情况。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为公司董事会审计委员会委员，通过现场沟通、电子邮件、微 信、电话等方式与会计师事务所年报审计团队和公司内部审计机构保持沟 通，及时了解审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事 项，持续督促年报审计团队按工作进度及时完成审计工作。
五、维护投资者合法权益……
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