公告日期：2025-07-24

国金证券股份有限公司

关于重庆市旺成科技股份有限公司

部分募投项目新增实施地点的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为重 庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“旺成科技”或“公司”）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等 相关规定，对旺成科技部分募投项目新增实施地点进行核查，具体核查情况如 下：
一、募集资金基本情况

2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股， 实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含 税），募集资金净额为122,568,164.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月10日出具了《验资报告》（天 健验〔2023〕8-13号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募 集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集 资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司披露的相关文件，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 募集资金用途 预计投资总额 拟使用募集资金

金额

1 新能源汽车高精度传动部件建设项目 13,846.26 7,907.52

2 离合器核心零部件摩擦材料技改项目 7,807.29 1,649.30

3 数字化工厂技改项目 5,414.85 1,200.00

4 补充流动资金 3,000.00 1,500.00

合计 33,782.15 9,938.64

二、本次部分募投项目新增实施地点的具体情况及原因

公司募投项目“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”实施主体为旺成科技，原实施地点位于“重庆市沙坪坝区振华路37号”。为合理优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司综合当前募投项目的进展情况及生产经营场所的分布情况，拟新增“重庆市沙坪坝区井口园井熙路4号附3号”作为该项目的实施地点。调整前后的具体情况如下：

项目 事项 新增前 新增后

离合器核心零部件 重庆市沙坪坝区振华 重庆市沙坪坝区振华路37号；
摩擦材料技改项目 实施地点 路37号 重庆市沙坪坝区井口园井熙

路4号附3号

三、本次部分募投项目新增实施地点对公司的影响

本次新增“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”的实施地点，系公司根据经营发展需要，结合募投项目实施进度及资金、场地等资源优化配置需求作出的审慎决定，有利于加快推进募投项目的顺利实施，合理优化公司资源配置，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，符合公司经营和未来长远发展的规划。

本次新增“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”的实施地点，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募集资金的投资方向及内容，亦不存在募集资金用途变更等其他情形。上述变更不会对募投项目的实施造成不利影响，不会对公司财务状况及生产经营产……
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