公告日期：2015-05-11

证券代码：830898证券简称：华人天地 主办券商：光大证券

北京华人天地影视策划股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张津

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2015年 4月21 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份12,300,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《2014年董事会工作的报告》的议案

1.议案内容

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定编制了《公司2014 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数12,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过关于《2014年监事会工作报告》的议案

1.议案内容

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定编制了《公司2014 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数12,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过关于《2014年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定编制了《2014年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数12,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定编制了《2014年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数12,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过关于《公司2014年度利润分配方案》的议案1.议案内容

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定编制了《公司2014 年度利润分配方案》，详见2015年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司2014年度利润分配的议案公告》（公告编号为 2015-032）。

2.议案表决结果：

同意股数12,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

律师姓名：潘锦馨

结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及主持人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决……
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