公告日期：2015-12-01

华人天地:第一届董事会第十四次会议决议公告

公告编号：2015-055

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证券代码：830898证券简称：华人天地主办券商：光大证券

北京华人天地影视策划股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京华人天地影视策划股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第十四次会议于2015年11月30日上午10时在公司会议室

召开，会议通知已于2015年11月28日以电子邮件形式送达。

本次会议由董事长张津主持，应参加会议董事5人，实际出席会

议董事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于成立上海华人心澄投资中心（有限合伙）（最

终名称以工商核准为准）并认缴2000万元出资额的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交股东大会审核。

2、审议通过《关于提请召开公司2015年第五次临时股东大会的

公告编号：2015-055

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议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《北京华人天地影视策划股份有限公司第一届董事会第十四次会

议决议》

北京华人天地影视策划股份有限公司

董事会

2015年12月1日
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