华人天地:第一届董事会第十四次会议决议公告
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公告日期:2015-12-01
华人天地:第一届董事会第十四次会议决议公告
公告编号:2015-055
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证券代码:830898证券简称:华人天地主办券商:光大证券
北京华人天地影视策划股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京华人天地影视策划股份有限公司(以下简称“公司”)第一
届董事会第十四次会议于2015年11月30日上午10时在公司会议室
召开,会议通知已于2015年11月28日以电子邮件形式送达。
本次会议由董事长张津主持,应参加会议董事5人,实际出席会
议董事5人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场投票表决方式审议了以下议案:
1、审议通过《关于成立上海华人心澄投资中心(有限合伙)(最
终名称以工商核准为准)并认缴2000万元出资额的议案》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案需提交股东大会审核。
2、审议通过《关于提请召开公司2015年第五次临时股东大会的
公告编号:2015-055
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议案》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
《北京华人天地影视策划股份有限公司第一届董事会第十四次会
议决议》
北京华人天地影视策划股份有限公司
董事会
2015年12月1日
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