公告日期：2026-05-12

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合
粤开证券股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23 层 1 号会
议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭川舟
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,本次股东会会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数2,125,996,233 股，占公司有表决权股份总数的 63.9857%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股
份总数 183,447,968 股，占公司有表决权股份总数的 5.5212%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员崔洪军、苏锋、杨新、朱洪涛、黄浩、莫小鹏、罗志恒列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,434,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9266%；反对股数 1,561,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0734%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,434,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9266%；反对股数 1,561,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0734%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年述职报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,434,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9266%；反对股数 1,561,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0734%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度决算报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,434,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9266%；反对股数 1,561,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0734%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

（1）同意公司 2025 年度利润分配方案，按照公司目前总股本为3,322,610,898 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.15 元（含税），共分配现金股利49,839,163.47 元，母公司尚余未分配利润转入下一年度；

（2）授权公司经营管理层办理上述利润分配实施的相关具体事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,075,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9096%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。