公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-004

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合
粤开证券股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23 层
1 号会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：崔洪军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《粤开证券股份有限公司董事会议事规则》相关规定，本次董事会由过半数董事共同推举崔洪军董事召集和主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推举崔洪军董事代为履行董事长、法定代表人职责的议案》

公告编号：2025-004

1.议案内容：

同意推举崔洪军董事代为履行公司董事长及法定代表人职责，代理期限自本议案通过之日起至选举出新任董事长之日止，且不超过 6 个月。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德珵、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增补提名詹俊河先生为公司第四届董事会非职工代表董事
候选人的议案》
1.议案内容：

同意增补提名詹俊河先生作为公司第四届董事会非职工代表董事候选人提交股东大会选举。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德珵、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度反洗钱工作报告的议案》
1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2024 年度反洗钱工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-004

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召集召开临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意召集召开公司临时股东大会，并授权股东大会召集人择机确定会议时间及地点，安排发出会议通知等相关事宜。

详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）粤开证券股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

粤开证券股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。