公告日期：2025-07-01

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合
粤开证券股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23 层 1 号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔洪军
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第十九次、第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》的规定。本次股东大会由过半数董事共同推举崔洪军董事主持。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数2,205,828,839 股，占公司有表决权股份总数的 66.3884%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 122,332,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.6818%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员崔洪军、雷杰、杨新、朱洪涛、黄浩、汪俭、莫小鹏列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司年度报告内容与格式准则》及全国股转系统《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等要求，公司编制完成《粤开证券
股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全
国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《粤开证券股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）、《粤开证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,205,384,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9799%；反对股数 444,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0201%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券公司治理准则》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，落实股东大会决策及监管要求，勤勉尽责，依法行使职权，持续完善公司治理，切实有效地维护了公司全体股东及公司的利益。根据相关规定，公司董事会编制了《粤开证券股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,202,914,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8679%；反对股数 2,914,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1321%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，监事会严格遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规和公司制度的有关规定，从切实保障公司治理规范、维护公司及全体股东利益出发，认真履行监事会监督职责。根据相关规定，公司监事会编制了《粤开证券股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,205,384,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9799%；反对股数 444,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0201%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。……
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