公告日期：2025-11-24

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合
粤开证券股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23 层
1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：郭川舟

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整粤凯寰宇基金投资实施计划暨关联交易的议案》
1.议案内容：

同意《粤凯寰宇基金投资实施计划调整方案》，优化对粤凯寰宇基金的存续期、投资范围和投资策略、收益分配、信息披露、投资决策委员会等相关事项的安排，具体以最终签订的合伙协议约定为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事郭川舟、王毅镳、刘鹏生、詹俊河对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于粤开资本出资设立上饶母基金的议案》
1.议案内容：

同意由粤开资本投资有限公司作为基金执行事务合伙人、普通合伙人（GP）与上饶经开区招才引资集团有限公司，共同出资设立粤开（上饶经开区）产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于授权公司总裁崔洪军先生代为履行首席信息官职责的议案》1.议案内容：

同意授权公司总裁崔洪军先生代为履行首席信息官职责，直至公司完成首席信息官的聘任。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任罗志恒先生为公司副总裁的议案》
1.议案内容：

同意聘任罗志恒先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立一级部门战略协同部的议案》
1.议案内容：

为推动公司战略目标落地，构建跨业务的协同经营机制，有效整合全业务链资源、提升经营效益，同意设立一级部门战略协同部。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《修订<关联交易管理办法>等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

同意修订公司《董事会薪酬与提名委员会议事规则》《董事会风险控制委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会发展与战略委员会议事规则》《董事、监事履职评价办法》《独立董事聘用管理办法》《利润分配管理制度》《关联交易管理办法》《内幕知情人登记管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管
理制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《总裁工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》共计 15 个制度。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>等公司治理相关制度的议案》1.议案内……
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