公告日期：2026-04-14

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合
粤开证券股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23
层 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：崔洪军

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。
2.审计委员会意见

经审核，审计委员会对本定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性等没有异议，同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年述职报告的议案》
1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

（1）同意公司 2025 年度利润分配方案，按照公司目前总股本为3,322,610,898 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.15 元（含税），共分配现金股利49,839,163.47 元，母公司尚余未分配利润转入下一年度；

（2）同意提请股东会授权公司经营管理层办理上述利润分配实施的相关具体事宜。
2.审计委员会意见

（1）同意公司 2025 年度利润分配方案，按照公司目前总股本为3,322,610,898 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.15 元（含税），共分配现金股利49,839,163.47 元，母公司尚余未分配利润转入下一年度；

（2）同意提请股东会授权公司经营管理层办理上述利润分配实施的相关具体事宜。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年全面风险管理报告及 2026 年风险管理工作计
划的议案》
1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年全面风险管理报告及 2026 年风
险管理工作计划》。
2.审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年全面风险管理报告及 20……
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