公告日期：2026-04-14

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为粤开证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李树华、陈玉罡、曾宪辉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。报告期
初，公司独立董事为郑德珵先生、罗党论先生、段亚林先生。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月开展董事会换届选举，经第四届董事会第二十次会议及 2024 年年度股东大会审议通过，选举李树华先生、陈玉罡先生、曾宪辉先生为公司第五届董事会独立董事。截至报告期末，公司独立董事成员为李树华先生、陈玉罡先生、曾宪辉先生，独立董事简历如下：

李树华先生，1971 年出生，博士研究生，注册会计师。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。现任常州光洋控股有限公司董事、总经理、财务负责人，常州光洋轴承股份有限公司、天津天海精密锻造股份有限公司、扬州光洋世一智能科技有限公司董事长，威海世一电子有限公司董事，兼任粤开证券股份有限公司、巨正源股份有限公司、中国天楹股份有限公司、英大证券有限责任公司、景昱医疗科技（苏州）股份有限公司、沐曦集成电路（上海）股份有限公司、上海来伊份股份有限公司独立董事。曾任中
国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长，中国银河证券股份有限公司执行委员会委员兼首席合规官、首席风险官、首席财务官。

陈玉罡先生，1976 年出生，博士研究生。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，中山大学企业研究院副院长、并购重组研究中心秘书长，兼任粤开证券股份有限公司、广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事。曾任中山大学管理学院财务与投资教研室主任、金融专业硕士学位学术主任。

曾宪辉先生，1984 年出生，大学学历。现任广东启源律师事务所律师、高级合伙人，兼任粤开证券股份有限公司独立董事，第二届阳江仲裁委员会仲裁员，第十二届广东省足球协会解决纠纷委员会委员，广州市律师协会第十一届文体与福利工作委员会副主任及刑事法律专业委员会委员，广东省律师协会第十二届会员福利与文体工作委员会委员及刑事法律专业委员会委员。曾任广东锐锋律师事务所实习律师、律师。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事李树华
先生、陈玉罡先生、曾宪辉先生、郑德珵先生（已离任）、罗党论先生（已离任）、段亚林先生（已离任）会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李树华 4 4 0 0 否 1

陈玉罡 4 4 ……
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