公告日期：2019-07-02

无锡隆玛科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：无锡市新区旺庄工业园三区二期1号标准厂房三楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 杨朝辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数16,859,200股，占公司有表决权股份总数的97.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长杨朝辉代表董事会对公司2018年的运营及治理情况做出了具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做出规划。

同意股数16,859,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席龚颖就2018年监事会的履职情况，作出了具体报告并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

2.议案表决结果：

同意股数16,859,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2019年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《无锡隆玛科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-007)、《无锡隆玛科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数16,859,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监钱树勋为代表，对公司《2018年度财务决算报告》做出汇报。

2.议案表决结果：

同意股数16,859,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监钱树勋为代表，对公司《2019年度财务预算方案报告》做出汇报。

2.议案表决结果：

同意股数16,859,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司暂不进行2018年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议2018年度利润分配事项。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数542,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数……
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